Фирма Deanon делает бизнес прозрачным и безопасным

[tehyhntdgh]

В условиях повышенной конкуренции и ужесточения регуляторных нормативов, бизнес-сообществу критически важно сократить риски при определении деловых партнеров. Фирма Deanon уже 6 лет помогает своим клиентам принимать последовательные и безопасные деловые решения: сервис проводит комплексную проверку компаний и контрагентов, делая бизнес-среду надежнее и прозрачнее. В списке предлагаемых услуг проверка контрагентов и другие для устойчивой и безопасности вашей работы!


Кому необходимы услуги Deanon



Deanon выполняет широкий спектр проверок, в числе которых проверка документации и правдивости информации, KYC/AML-проверка заказчиков, оценка компаний и контрагентов, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и проверка общедоступных источников, репутационный аудит юрлица и человека. А это означает, обращение к признанным специалистам может понадобиться участникам рынка разного статуса:

• Среднему и малому бизнесу. При выходе на новые рынки и взаимодействии с новыми поставщиками или подрядчиками маленькие фирмы зачастую не располагают собственной службой безопасности – Deanon помогает закрыть данную потребность, обеспечивая оперативный и прозрачный отчет по контрагенту без необходимости содержать штат аналитиков.
• Большим корпорациям и тендерным отделам. Для участия в аукционах и при поиске подрядчиков нужна формализованная проверка по внутренним регламентам и нормам законодательства – Deanon обеспечивает набор документов и аналитическую отчетность, которая отвечает стандартам комплаенса.
• Финансовым и инвестиционным структурам. Перед финансированием проекта, открытием счета и подписанием сделки банкам и инвесторам нужно подтверждать благонадежность клиента – аудит KYC/AML и глубокий Due Diligence позволяют структурировать риски и соответствовать требованиям надзорных органов.
• Юридическим и консалтинговым фирмам. Консультанты и юристы периодически сталкиваются с необходимостью составить досье на контрагентов для сопровождения сделок либо судебных споров – Deanon может предложить упорядоченные данные и источники, какие можно применить как базу для правовой позиции.
• Отделам закупок и снабжения. При подборе поставщиков важно удостовериться в их действительной способности выполнить обязательства – аудит репутации, истории исполнения контрактов, аффилированности и денежной устойчивости снижает риск срыва поставок и мошенничества.


Какие именно задачи помогает решить аудит контрагента



Собственная база и доступ к официальным источникам, имеющиеся в распоряжении этой компании дают не просто выписку из реестра, а всю историю организации и реальные сведения на момент запроса, при этом клиент понимает, на каких источниках основываются выводы, получив отчеты с детальной аргументацией. В зависимости от цели (тендер, кредит, сотрудничество, сделка) формируется персональный комплекс проверок, чтобы не переплачивать за лишнее и получить непосредственно те данные, которые требуются для принятия решения. И заметим, что команда профессионалов сопровождает заказчика на каждом этапе (от первичной оценки до углубленного аудита сложных структур, и закрывает сразу несколько категорий рисков:

• Правовые риски. Проверка документов и регистрационных сведений дает возможность удостовериться, что фирма реально существует, не находится в стадии ликвидации или банкротства, а подписанты имеют право осуществлять действия от ее имени.
• Финансовые риски. Анализ финансового состояния и источников финансирования дает возможность оценить платежеспособность контрагентов и вероятности неисполнения обязательств.
• Репутационные риски. Аудит репутации и проверка открытых источников (OSINT) устанавливают отрицательные публикации, споры в судах, упоминания в реестрах недобросовестных поставщиков и остальные маркеры неблагонадежности.
• Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки позволяют удовлетворять нормативам по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также внутренней политике компаний.
• Риски аффилированности. Выявление бенефициаров и скрытых связей помогает избежать конфликта интересов и схем с «техническими» посредниками.

Компания Deanon – это достоверный партнер, работающий для минимизации рисков и роста прозрачности бизнес-отношений. Благодаря компетентной экспертизе и комплексному подходу компания помогает бизнесу принимать правильные решения, налаживать долговременные и безопасные партнерства.